证券代码：002973         证券简称：侨银股份              公告编号：2023-015

(资料图)

债券代码：128138         债券简称：侨银转债

              侨银城市管理股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

   现场会议时间：2023 年 1 月 30 日 15:00 开始。

   网络投票时间为：2023 年 1 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15 至

规范性文件和公司章程的规定。

   二、会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 302,189,678 股，占上市公司总

股份的 73.9456％。

   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 302,188,978 股，占上市公司总

股份的 73.9454％。

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0002％。

   通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份

的 0.0002％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 700 股，占上市公司总股 份的

议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行

了表决：

   （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

   总表决情况：

   同意 302,188,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占出

席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  （二）审议通过了《关于补选监事的议案》

  总表决情况：

  同意 302,189,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和周昊臻律

师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年第一次临时股

东大会的法律意见书》。

  律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股

东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》

                               《证券法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合

法有效。

  五、本次备查文件

第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

      董事会

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